VASP

O GAFI utiliza VASP em sua Recomendação 15 e na nota interpretativa correspondente para delimitar as atividades sujeitas a controles contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A definição é funcional: o que importa é a atividade realizada, não como a empresa se denomina. O GAFI estabelece padrões que cada jurisdição incorpora ao seu direito; não concede licenças.

VASP e CASP não são equivalentes jurídicos exatos. CASP é a figura do regulamento europeu MiCA, com catálogo próprio de serviços e vias de autorização ou habilitação. VASP é um termo usado internacionalmente, e seu alcance depende das normas locais.

Na Espanha, a inscrição histórica no registro do Banco de España para determinados prestadores comprovava o cumprimento de requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Não era uma autorização MiCA nem um passaporte europeu. A Travel Rule (regra de viagem) exige transmitir informações sobre originador e beneficiário, com regras específicas conforme a jurisdição e o tipo de transferência.