VASP

El GAFI utiliza VASP en su Recomendación 15 y su nota interpretativa para delimitar las actividades sujetas a controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La definición es funcional: importa la actividad realizada, no cómo se denomina la empresa. El GAFI establece estándares que cada jurisdicción incorpora a su derecho; no concede licencias.

VASP y CASP no son equivalentes jurídicos exactos. CASP es la figura del reglamento europeo MiCA, con un catálogo propio de servicios y vías de autorización o habilitación. VASP se utiliza internacionalmente y su alcance depende de las normas locales.

En España, la inscripción histórica en el registro del Banco de España para determinados proveedores acreditaba requisitos de prevención del blanqueo. No era una autorización MiCA ni un pasaporte europeo. La Travel Rule exige transmitir información sobre originador y beneficiario, con reglas concretas según la jurisdicción y el tipo de transferencia.