VASP

Die FATF verwendet VASP in ihrer Empfehlung 15 und der zugehörigen Auslegungsnote, um die Tätigkeiten abzugrenzen, die Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen. Die Definition ist funktional: Entscheidend ist die ausgeübte Tätigkeit, nicht die Bezeichnung des Unternehmens. Die FATF setzt Standards, die jede Jurisdiktion in ihr Recht übernimmt; sie erteilt keine Lizenzen.

VASP und CASP sind rechtlich nicht deckungsgleich. CASP ist der Begriff der europäischen Verordnung MiCA mit einem eigenen Katalog von Dienstleistungen und eigenen Wegen zur Zulassung oder Berechtigung. VASP wird international verwendet; sein Umfang richtet sich nach den jeweiligen nationalen Vorschriften.

In Spanien belegte die frühere Eintragung in das Register der Banco de España für bestimmte Anbieter die Erfüllung von Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie war weder eine MiCA-Zulassung noch ein EU-Pass. Die Travel Rule verlangt die Übermittlung von Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem, mit konkreten Regeln je nach Rechtsordnung und Art des Transfers.